Lavado de dinero en el inmobiliario: lo que la ley exige hoy El contexto Lo que no está escrito no existe, y en materia de prevención de lavado de dinero el principio aplica al pie de la letra. El sector inmobiliario mexicano figura de manera destacada entre las actividades que las autoridades fiscales y financieras vigilan de cerca, por su capacidad de canalizar grandes sumas … [Leer más...] acerca de Lavado de dinero en el inmobiliario: lo que la ley exige hoy
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Fraude millonario al Infonavit: el caso de Rafael Zaga Tawil y las lecciones legales para el sector
Fraude millonario al Infonavit: el caso de Rafael Zaga Tawil y las lecciones legales para el sector El Contexto El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) — el mayor fondo de vivienda de México — se ha visto envuelto en esquemas de fraude que afectan a los derechohabientes. La reciente detención de Rafael Zaga Tawil en Florida, acusado en … [Leer más...] acerca de Fraude millonario al Infonavit: el caso de Rafael Zaga Tawil y las lecciones legales para el sector
Fraude millonario al Infonavit: el caso de Rafael Zaga Tawil y las lecciones legales para el sector
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